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Defensa penal de directivos y empresas ante la Fiscalía, desde la primera citación.
Lavado de activos, administración fraudulenta, delitos financieros y allanamientos. Uruguay y Argentina.
Estudio de Derecho Penal Económico en Montevideo: defensa de directivos y empresas, lavado de activos y fraude corporativo en Uruguay y Argentina.
Práctica concentrada en:
• Delitos económicos y financieros
• Lavado de activos
• Responsabilidad penal de directivos y administradores
• Delitos contra la administración pública
• Insolvencias punibles y administración fraudulenta
• Criminalidad empresarial
Asesoramiento y defensa técnica de personas físicas, directivos y empresas, así como representación de víctimas en procesos penales de especial complejidad.
Actuación en causas que requieren análisis probatorio estructural y comprensión de operatorias financieras y societarias.
Enfoque
La defensa penal económica no admite improvisación. Cada causa exige análisis probatorio estructural, comprensión real de operatorias financieras y una estrategia definida antes de la primera declaración.
Cada caso es abordado desde su etapa inicial mediante:
• Evaluación temprana de riesgo penal y regulatorio
• Estudio del encuadre típico y su sustento probatorio
• Definición anticipada de estrategia procesal
La intervención no se limita a la defensa reactiva.
Incluye asesoramiento preventivo, análisis de exposición penal y estructuración de respuestas institucionales ante investigaciones.
El estudio cuenta con formación de posgrado en diversas áreas del Derecho y articula alianzas estratégicas con profesionales especializados, lo que permite brindar un abordaje integral acorde a la complejidad jurídica, patrimonial y reputacional de cada asunto.
Cada decisión procesal se adopta considerando sus efectos jurídicos, económicos y reputacionales.
Áreas de práctica
Derecho Penal Económico
Derecho Penal Económico
Asesoramiento y defensa penal de empresas, directivos y responsables, en investigaciones y procesos vinculados a delitos económicos, corporativos y de criminalidad empresarial, incluyendo instancias preventivas, judiciales y de gestión del riesgo penal.
Derecho Penal
Derecho Penal
Defensa penal de personas físicas en todas las etapas del proceso penal, desde la instancia preliminar hasta el juicio oral, así como asesoramiento técnico en situaciones de riesgo penal, denuncias, investigaciones y medidas cautelares.
Asistencia a víctimas
Asistencia a víctimas
Asesoramiento, patrocinio y acompañamiento jurídico de víctimas de delitos, con intervención activa en el proceso penal, resguardo de derechos y seguimiento integral de la causa.
Compliance
Compliance
Asesoramiento en materia de compliance penal y prevención de riesgos penales y lavado de activos, incluyendo diseño, evaluación y adecuación de programas de integridad, análisis de exposición penal y acompañamiento en procesos de investigación interna.
Defensa Penal Económica y Dirección Estratégica del Proceso
• Investigaciones de Fiscalía
• Declaraciones en sede fiscal o judicial
• Allanamientos y medidas cautelares
• Procesos penales empresariales
• Requerimientos vinculados a prevención de lavado de activos
La intervención temprana permite ordenar la estrategia y preservar posición procesal.
A quién asistimos
Directivos, administradores y accionistas de empresas investigados por la Fiscalía o sometidos a procesos penales de naturaleza económica.
Empresas que enfrentan investigaciones regulatorias, requerimientos de organismos de control o medidas cautelares.
Particulares imputados en causas de especial complejidad técnica o patrimonial.
Víctimas de delitos económicos y societarios que requieren representación activa en el proceso penal.
Abogados que requieren co-patrocinio o derivación en materia penal económica, en Uruguay o Argentina.
Casos representativos
Intervención en investigaciones de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado.
Defensa de directivos en procesos vinculados a operatorias financieras complejas.
Asistencia a empresas durante allanamientos y medidas cautelares.
Asesoramiento preventivo a estructuras societarias con exposición penal transnacional.
Representación de víctimas en procesos de defraudación corporativa.
Presencia regional
Sede Central en Montevideo, República Oriental del Uruguay
Actuación coordinada en la República Argentina
Asistencia a empresas, directivos, particulares y víctimas en causas de naturaleza económica local y transnacional.
Para extradiciones, alertas de INTERPOL y defensa penal en otras jurisdicciones, el estudio trabaja en coordinación con un abogado penalista aliado con práctica en Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay, España y Dubái.
Perfil profesional
El estudio está dirigido por Diego García Austt Arocena.
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad de la República)
• Magíster en Derecho Penal (Universidad Austral)
• Abogado (Universidad Nacional de Mar del Plata)
• Posgrados de especialización en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
Dedicación exclusiva a investigaciones complejas y litigación penal estratégica, con producción doctrinaria y análisis jurisprudencial en materia penal económica.
Más de 15 años de experiencia en procesos penales complejos y en el asesoramiento a empresas y particulares. La práctica se apoya en alianzas estratégicas con profesionales de reconocida trayectoria en Uruguay y Argentina, lo que permite abordar cada asunto con una visión coordinada y un asesoramiento sólido y consistente.
Contacto
Para realizar una consulta profesional o solicitar una entrevista, puede contactarse a través de los siguientes medios.
Plaza Independencia 835, of. 402, Edificio Plaza Mayor
Montevideo - Uruguay
https://www.instagram.com/dgaabogado/
Todas las consultas son tratadas con estricta confidencialidad.
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